La eficacia de las normas de prevención detección y sanción del lavado de activos en Colombia / Coordinador Hernando A. Hernández Quintero y otros

Contributor(s): Material type: TextTextPublication details: Ibagué, Tolima : Ediciones Unibagué: Universidad de Ibagué,Description: 150 páginas 23 centímetrosISBN:
  • 9789587543292
Subject(s): DDC classification:
  • 343 E27e 22
Summary: El lavado de activos constituye un comportamiento delictual de carácter transnacional que lesiona, en forma grave, el orden económico social de los países. Para enfrentar este flagelo, los Estados, siguiendo de cerca los parámetros establecidos en diversos tratados internacionales, como la Convención de Viena de 1988, y las recomendaciones de estamentos intergubernamentales, como el GAFI, han adoptado medidas para prevenir, detectar y sancionar este odioso comportamiento. El presente texto analiza las diversas disposiciones administrativas y penales que Colombia ha dictado para este fin y su real eficacia.
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Libros Libros BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RAMON CORREA MEJIA 343 E27e (Browse shelf(Opens below)) Ej.1 Available 49947

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El lavado de activos constituye un comportamiento delictual de carácter transnacional que lesiona, en forma grave, el orden económico social de los países. Para enfrentar este flagelo, los Estados, siguiendo de cerca los parámetros establecidos en diversos tratados internacionales, como la Convención de Viena de 1988, y las recomendaciones de estamentos intergubernamentales, como el GAFI, han adoptado medidas para prevenir, detectar y sancionar este odioso comportamiento. El presente texto analiza las diversas disposiciones administrativas y penales que Colombia ha dictado para este fin y su real eficacia.

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