TY  - GEN
AU  - Vargas Sanmiguel, Constanza
AU  - Murillo Granados, Adolfo
AU  - Caicedo Lozada, Mónica
AU  - Rodríguez C., Juan Pablo
AU  - Castro Vaca, René Mauricio
AU  - Viveros Castellanos, Yezid
AU  - Vargas Nieto, Tatiana
TI  - La eficacia de las normas de prevención detección y sanción del lavado de activos en Colombia
SN  - 9789587543292
U1  - 343 E27e 22
CY  - Ibagué, Tolima
PB  - : Ediciones Unibagué: Universidad de Ibagué
KW  - Lavado de activos
KW  - Lemb
KW  - Convenciones internacionales
KW  - Omisión de control
KW  - Criminalidad transnacional
N1  - Incluye índice
N2  - El lavado de activos constituye un comportamiento delictual de carácter transnacional que lesiona, en forma grave, el orden económico social de los países. Para enfrentar este flagelo, los Estados, siguiendo de cerca los parámetros establecidos en diversos tratados internacionales, como la Convención de Viena de 1988, y las recomendaciones de estamentos intergubernamentales, como el GAFI, han adoptado medidas para prevenir, detectar y sancionar este odioso comportamiento. El presente texto analiza las diversas disposiciones administrativas y penales que Colombia ha dictado para este fin y su real eficacia
ER  -